La Cour suprême a confirmé, ce mercredi 20 août 2025, la culpabilité de la Mauritius Commercial Bank (MCB) dans le scandale du détournement de fonds du National Pension Fund (NPF), tout en réduisant l’amende infligée de Rs 1,8 million à Rs 1,2 million en raison du temps écoulé depuis les faits.
Au cœur du dossier : la fraude orchestrée par Robert Lesage, ex-employé de la banque, qui avait manipulé des dépôts fixes du NPF et du NSF pour détourner plusieurs centaines de millions de roupies. La MCB était poursuivie sous l’article 3(2) de la FIAMLA 2002, qui sanctionne les banques qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour éviter que leurs services ne soient utilisés à des fins de blanchiment.
Les juges ont conclu que, malgré l’existence de manuels et procédures internes, la MCB a failli à ses obligations : absence de contrôles effectifs, audits internes déficients, comité d’audit inefficace et pouvoirs excessifs laissés à Lesage, sans supervision. Ces manquements ont créé un environnement propice à la fraude et au blanchiment.
L’appel de la banque, fondé sur des arguments d’incertitude juridique et de délais abusifs, a été jugé sans mérite. La condamnation est maintenue, mais la sanction financière a été allégée après plus de deux décennies de procédures.
